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    集團公司召開第五屆董事會第四次會議
    更新時間:2021-06-23  |  點擊次數:486次  |  字號:T  |  T

    日前,集團公司召開第五屆董事會第四次會議。根據股東授權委托書委托,股東代表甘肅能化集團財務總監馬維斌、中國信達甘肅分公司副總經理王立勇、中國華融甘肅分公司高級經理熊影出席會議。集團公司董事長張炳忠,董事許繼宗、朱新節,專職外部董事武威,兼職外部董事孫全盛參加會議。根據董事授權委托書委托,董事李冰江、張劍眉、張祖玉因故無法參加會議,授權委托董事熊影代表出席會議,代為行使相應表決權。集團公司監事會主席王春丁,監事王健、馬文、蘇保山、趙國正,甘肅能化集團資本運營部業務主管唐瑀、中國信達甘肅分公司業務經理焦越和集團公司領導楊云峰、徐茂輝、袁崇亮、鮮旭紅、馬漢永、王永忠、胡志明以及機關相關部室負責同志列席會議。

    會上,張炳忠代表集團公司董事會向王永忠頒發聘書,聘任王永忠同志任窯街煤電集團有限公司副總經理職務。

    張炳忠代表董事會與總經理許繼宗簽訂《經理層經營業績工作目標責任書》。

    會議審議通過了集團公司《董事會工作報告》《總經理工作報告》《2020年度財務決算報告的議案》《2020年度稅后利潤分配方案的議案》《2021年財務預算方案的議案》,審議批準了集團公司《2021年度企業工資總額預算方案的議案》《報廢閑置的存貨及機器設備資產處置的議案》《關于召開股東會會議的提案》。

    張炳忠講話強調,要充分認識煤炭企業當前面臨的安全生產、環境保護、轉型發展壓力,為生存而戰,準確把握市場,著眼于未來,更好地推動發展,用發展的辦法擺脫困境,在各位董事、監事的大力支持下,推動企業高質量發展。

     

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